About Compliance & Sanções
Compliance & Sanções is an MCP server in the Healthcare category: due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN.
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Tools (31)
compliance_antecedentes_civilAntecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
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compliance_antecedentes_pfAntecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
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compliance_anttRegularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
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compliance_bacen_inabilitadosBanco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
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compliance_bacen_proibidosBanco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
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compliance_cadinCADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.
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compliance_carfProcessos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
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compliance_ceafCEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
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compliance_ceisCEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
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compliance_cepimCEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
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compliance_cguConsulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
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compliance_cnd_municipalCertidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).
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compliance_cnepCNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
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compliance_confea_creaRegistro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
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compliance_cvmCadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
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compliance_cvm_sancionadoresProcessos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
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compliance_fbiBusca na lista FBI Most Wanted por nome.
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compliance_fincenBusca na lista FINCEN por nome.
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compliance_ibama_debitosCertidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
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compliance_improbidadeCNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
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compliance_interpolBusca na lista da INTERPOL por nome.
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compliance_lenienciaAcordos de leniência por CNPJ.
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compliance_mandados_prisaoCNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
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compliance_ofacBusca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
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compliance_onuBusca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
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compliance_pepVerifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
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compliance_pep_parentescosPEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
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compliance_pixAntifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
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compliance_trabalho_forcadoVerificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
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compliance_ueBusca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
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compliance_ukBusca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.
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